Иностранный гражданин подал в суд иск, требуя признать незаконным удержание его денежных средств банком.

Он утверждал, что между ним и банком заключен договор банковского счета и выдана банковская карта. Однако банк отказал ему в переводе денег. Несмотря на неоднократные заявления о закрытии счета и переводе средств на другой, договор не расторгли, а деньги не сняли.

В суде выяснилось, что банк отказал в услуге из-за отсутствия документов, подтверждающих законность происхождения средств и исключающих сомнительность операции. Это соответствовало признаку необычной сделки, указанному в приложении к «Положению о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Суд, рассмотрев доказательства, не нашел нарушений прав истца и отказал в удовлетворении иска.

Решение пока не вступило в силу.