Трое мужчин в возрасте от 21 до 27 лет, действуя в составе организованной группы, с целью получения прибыли от организации и проведения азартных игр с использованием сети Интернет незаконно приобретали пин-коды и банковские карты у местных жителей, получая доступ к их счетам и мобильным банкам, посредством которых путем конвертации рублей в криптовалюту обеспечивались финансовые потоки между онлайн-казино и их пользователями.