Следователями СЧ СУ УМВД России по Оренбургской области совместно с оперативниками уголовного розыска в рамках расследования уголовного дела в сфере незаконного оборота наркотиков дополнительно выявлен факт легализации денежных средств в сумме не менее 394 тысяч рублей.

  По версии следствия, злоумышленник для совершения преступления вовлек трех соучастников, которые по его указанию использовали Интернет-ресурсы, изъятые из общего доступа. Согласно разработанной ими преступной схеме сбыт наркотиков осуществлялся путем расчетов за них единицами криптовалюты, для чего потребители наркотиков обменивали принадлежащие им денежные средства на специальных сайтах-обменниках. Организатор преступной группы неоднократно проводил операции с единицами криптовалюты по обезличенным электронным счетам, после чего выводил их через сайты-обменники в виде российской валюты на банковские счета, оформленные на третьих лиц. Тем самым, денежные средства, полученные от потребителей наркотиков, при совершении неоднократных финансовых операций,  проходили процедуру легализации.

  «По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч.1 статьи 174-1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)», - сообщила информационному порталу "Время56.рф" временно исполняющая обязанности начальника отдела СЧ СУ УМВД России по Оренбургской области Полина Сорокина, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Оренбургской области.