Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области в отношении руководителей ООО «Хлебная карусель» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения».

  По версии следствия, в мае 2014 года руководители ООО «Хлебная карусель» в городе Оренбурге, действуя группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, легализовали денежные средства в сумме 200 000 рублей похищенные из государственного бюджета путем незаконного возмещения НДС.

  Необходимо отметить, что в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел также находится ранее возбужденное уголовное дело по обвинению руководителей ООО «Хлебная карусель» и ряда других лиц в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере, с использованием служебного положения», статье 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов группой лиц в крупном размере».

  В ходе предварительного следствия по указанному уголовному делу, следователями Следственного комитета принимаются меры для возмещения ущерба, причиненного государству и возвращению в бюджет денежных средств. С целью последующего возмещения причиненного государству ущерба устанавливается имущество обвиняемых для решения вопроса о наложении ареста.

  По уголовному делу продолжается активная работа следственно-оперативной группы в составе следователей регионального следственного управления и оперативных сотрудников Управлений ФСБ и МВД.

  В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается, рассказали в СУ СК России по Оренбургской области.