Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего бывшего директора ООО «Ориенс» и передали его в суд. Женщина обвиняется в преступлении по статье "Неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере".

С июля по декабрь 2012 года обвиняемая не перечисляла налог на добавленную стоимость на общую сумму порядка 12 000 000 рублей. Руководитель ООО "Ориенс" осуществляя перечисления в адрес ТОО «Tанирберди» и ТОО «REAGENT» денежных средств, конвертируемых в доллары США, полученные от реализации товаров в рамках заключенных агентских договоров с ТОО «Tанирберди» и ТОО «REAGENT», не исчислила, не удержала ,и, располагая деньгами необходимыми для исполнения обязанности налогового агента в сумме больше 85 000 000 рублей, в федеральный бюджет НДС в размере больше выше 12 000 000 рублей, не перечислила.

По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Оренбургской области, во время предварительного следствия обвиняемая свою вину не признала.

Сейчас обвиняемая находится под стражей по приговору Соль-Илецкого районного суда Оренбургской области по статье "Хищение денежных средств в виде незаконного возврата НДС". Этот приговор в законную силу не вступил.