Житель Московской области из банка города Оренбурга увел за рубеж 67 млн долларов США
09.09.2016В Оренбурге Ленинским районным судом за вывод за рубеж 67 млн. долларов США, что по курсу Центрального банка Российской Федерации составляло свыше 2 млрд. рублей к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 900 тыс. рублей приговорён 36-летний житель города Чехова Московской области.
Осужденный в ходе следствия признал свою вину, что в одном из оренбургских ипотечных коммерческих банков от имени ООО «Коммершел Групп» фигурант уголовного дела приобрел валюту на сумму около 67 млн. долларов США, которые в последствии с целью покупки строительных материалов по подложным документам перевел в ряд зарубежных стран указанные деньги.
По факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, совершенное в особо крупном размере с использованием заведомо подложного документа было возбуждено уголовное дело по статье 193 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Оренбургской области.
Другие новости
В Оренбурге мужчина вышел покурить и упал с 5-го этажа Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия 02.05.2024 | Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП на улице Салмышской областного центра В результате ДТП водитель мотоцикла «Ямаха» 01.05.2024 |
Пожилая женщина лишилась 1 380 000 рублей из-за мошенников Этого могло и не быть, если бы женщина вовремя Бросила Трубку 30.04.2024 | Орский водитель перевёл мошенникам почти 4 000 000 рублей, зарабатывая на криптовалюте В отдел полиции № 4 МУ МВД «Орское» обратился 31-летний житель водитель одного из предприятий с заявлением о хищении принадлежащих ему денежных средств. 29.04.2024 |