Оренбургская таможня завела два уголовных дела по фактам образования юридического лица через подставных лиц.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники таможни установили, что в 2015 году двое мужчин – уроженцы Оренбургской области, обратились к своему знакомому, ранее судимому, с предложением стать учредителем и директором ООО, но при этом не управлять создаваемым предприятием. На основании подготовленных авторами аферы документов была создана фирма, фактическое руководство которой осуществлялось одним из авторов преступной схемы.

По сообщению пресс-службы Оренбургской таможни, похожая схема была реализована теми же злоумышленниками и весной 2017 года. Они так же предложили еще одному знакомому стать учредителем и директором другого ООО, а фактическим руководителем организации после ее регистрации оставался один из авторов схемы.

Расследование продолжается.