Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, состоялось межведомственное совещание о состоянии работы правоохранительных и контролирующих органов области по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, незаконному обналичиванию денежных средств под председательством прокурора области Сергея Берижицкого.

Руководители всех правоохранительных и контролирующих органов региона, председатели Оренбургского областного суда и Арбитражного суда области, а также заместитель управляющего Отделением по Оренбургской области Уральского главного управления Банка России Елена Измалкова, Президент Нотариальной палаты Оренбургской области Сергей Лукинских и другие – приняли участие в совещании.

 За 2017 год прокурорами выявлено 41 нарушение законодательства в указанной отрасли.

Основными преступлениями, в результате которых извлекался незаконный доход, явились деяния в сфере незаконного сбыта наркотических средств, противоправной банковской деятельности и хищений чужой собственности.

В целях обеспечения законности в указанной сфере в рамках межведомственного сотрудничества существенным образом активизирована работа в сфере противодействия незаконному созданию юридических лиц (фирм-однодневок).

В дополнение к этому на прошедшем совещании проработан вопрос обеспечения надлежащего внутреннего контроля за указанной сферой со стороны банков и иных кредитных организаций.