В феврале 2013 года между российской фирмой, зарегистрированной в Подмосковье, и компанией, зарегистрированной на Британских Вергинских островах, были заключены два контракта на поставку товаров. В рамках исполнения одного контракта российской компанией на счета нерезидента РФ были перечислены деньги на общую сумму почти 10,5 миллионов евро, во исполнение второго - более 10,5 миллионов долларов. 

  Сотрудниками Оренбургской таможни установлено, что среди отправителей товаров в адрес указанной российской фирмы компания, зарегистрированная на Британских Вергинских островах, не значится, а документы, представленные руководителем российской компании в уполномоченный банк и подтверждающие факты ввоза товара на территорию России, являются поддельными.

  Оренбургской таможней возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, - сообщили в Оренбргской таможне и Оренбургской транспортной прокуратуре.